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Nov 12, 2023

Distrito Central da Flórida

Atlanta, Geórgia – O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Décimo Primeiro Circuito

Atlanta, Geórgia – O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Décimo Primeiro Circuito em Atlanta confirmou as condenações e a sentença de Casey David Crowther (37, Fort Myers) em uma das primeiras apelações federais envolvendo um empréstimo fraudulento para alívio da COVID (11ª Cir. Processo nº 21-12255). Em março de 2021, um júri federal em Fort Myers considerou Crowther culpado de fraude bancária, declaração falsa a uma instituição de crédito e duas acusações de lavagem de dinheiro em conexão com seu esquema de empréstimo do Programa de Proteção de Pagamento. (Antes do julgamento, Crowther havia se declarado culpado de outras acusações de fraude bancária e declarações falsas relacionadas a um esquema separado no qual Crowther havia criado extratos bancários falsos para justificar um empréstimo para uma casa à beira-mar de quase $ 1,3 milhão em St. James City, Flórida. ) O juiz distrital dos Estados Unidos John E. Steele condenou Crowther a 37 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada. Crowther apelou de suas condenações sobre as acusações do PPP e sua sentença. Entre outras coisas, ele argumentou que tinha permissão para usar os fundos do PPP para qualquer finalidade – não obstante restrições inequívocas nos documentos do empréstimo que assinou – desde que pretendesse pagar o empréstimo. O Décimo Primeiro Circuito rejeitou os argumentos de Crowther e afirmou suas convicções e sentença.

O Congresso criou o Programa de Proteção de Pagamento para facilitar até US$ 349 bilhões em empréstimos com juros baixos e potencialmente perdoáveis ​​para empresas qualificadas que lutam para pagar a folha de pagamento ou pagar despesas operacionais nos primeiros dias da pandemia do COVID-19. Os empréstimos do PPP eram fornecidos por credores privados e garantidos pela Small Business Association e podiam ser usados ​​apenas para folha de pagamento e outras despesas necessárias para manter as operações comerciais durante a pandemia (principalmente folha de pagamento). Em abril de 2020, Crowther obteve um empréstimo PPP de $ 2,1 milhões declarando que pretendia usar o dinheiro para folha de pagamento, aluguel e serviços públicos para sua empresa, Target Roofing and Sheet Metal, Inc. banco para depositar os fundos em uma conta secreta separada da principal conta operacional de sua empresa. Ele rapidamente usou a conta para uso pessoal, gastando quase $ 700.000 em um barco de recreio de 40 pés e $ 55.000 em um cavalo. Ele também usou fundos do PPP para pagar dívidas de cartão de crédito pessoal, um empréstimo devido a um antigo parceiro de negócios e a linha de crédito de sua empresa (que não tinham usos permitidos). Quando o banco de Crowther o avisou de que provavelmente seria auditado, ele tentou esconder sua fraude "contratando" falsamente membros da família e dezenas de funcionários fictícios para aumentar a aparente folha de pagamento de sua empresa. Ele escondeu o verdadeiro propósito de certas transferências eletrônicas (dizendo que o pagamento do barco era uma "compra de equipamento" e o pagamento do cavalo era para "material de cobertura"). Enquanto isso, os contribuintes continuaram a financiar o empréstimo a juros baixos que pretendia proteger os negócios e os funcionários de Crowther.

Este caso foi investigado pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Foi processado no Tribunal Distrital dos EUA pelos promotores assistentes dos Estados Unidos, Trent Reichling e Michael V. Leeman. O recurso foi tratado pelo procurador assistente dos Estados Unidos, Sean Siekkinen.